Главная / новости / Житель Лесосибирска выводил валюту за рубеж под предлогом продажи леса в Англию

Житель Лесосибирска выводил валюту за рубеж под предлогом продажи леса в Англию

Предприниматель должен был получить за лес почти 10 миллионов, но они остались за рубежом

Он не старался вернуть деньги за оплаченный товар, чем и привлек внимание таможни. Предприниматель должен был получить за лес почти 10 миллионов, но они остались за рубежом. Схему раскрыли в Сибирской оперативной таможне. Там выяснили, что для незаконных операций с валютой 47-летний мужчина заключил контракт с компанией из Великобритании.

Предметом сделки стали пиломатериалы, которые бизнесмен, по условиям контракта, заключенного с британской фирмой, направил получателям в Республику Узбекистан. За поставку древесины красноярская фирма должна была получить более 9,7 млн рублей, – поясняет представитель ведомства Ева Глушек.

Однако специалисты таможни обратили внимание, что на счетах лесосибирской фирмы-однодневки деньги за товар так и не появились. А предприниматель никаких действий для их получения не предпринимал.

Подобную схему, уверены в таможне, используют с целью незаконно вывести деньги за рубеж.

В другом случае преступники перечисляют деньги зарубежным фирмам за партию товара, при этом товар в Россию не ввозится, а перечисленные средства так и остаются за рубежом. В обоих случаях руководители российских фирм не предпринимают каких-либо действий для того, чтобы вернуть денежные средства, предусмотренные внешнеторговыми договорами, – поясняет собеседница.

Сейчас против мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 193 «Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в крупном размере». Предпринимателю грозит 3 года тюрьмы.

Фото: Сибирская оперативная таможня

Источник

Оставить комментарий

Ваш email нигде не будет показанОбязательные для заполнения поля помечены *

*

Лимит времени истёк. Пожалуйста, перезагрузите CAPTCHA.